Federación
I Congreso Nacional de Compliance

I Congreso Nacional de Compliance RFEF

INTRODUCCIÓN

La sede de la Real Federación Española de Fútbol será el epicentro del Compliance & Forensic el próximo día 30 de septiembre, donde tendrá lugar un Congreso de excelencia formativa centrado en la ejecución óptima de Sistemas de Compliance y Sistemas Internos de Información dentro de las organizaciones deportivas y empresariales

Se trata de un evento de alto nivel especialmente dirigido a compliance officers, abogados corporativos, miembros de órganos de cumplimiento, directivos y responsables de canales éticos de todo tipo de organizaciones y personas jurídicas. En este Congreso, expertos de referencia en el panorama internacional analizarán las cuestiones de mayor trascendencia, las tendencias de vanguardia y los interrogantes por resolver en esta materia, esencial para toda organización comprometida con la integridad y el cumplimiento normativo.

 

ASPECTOS A EXPONER

 

  • Estrategias para afianzar la integridad y el cumplimiento normativo en el seno de una organización.

     

  • La adecuada configuración de la «investigación interna corporativa», la complejidad de la «entrevista» con el denunciado, la extracción de la evidencia digital (e-evidence) y el adecuado tratamiento para hacerla valer como prueba en el proceso penal.

     

  • La ejecución diligente del «Sistema Interno de Información»: la decisión de la admisión/inadmisión del aviso, criterios para la protección al informante y contenido del informe de conclusiones.

     

  • La protección de los responsables y directivos con funciones ligadas al compliance y a la supervisión de riesgos. Escenarios evitables de posible responsabilidad penal -y administrativa- para compliance officers, directivos y responsables de Sistemas Internos de Información. Criterios sobre dolo eventual, comisión por omisión, componente probabilístico y cumplimiento mejorable.

     

  • Los elementos y criterios clave para mejorar la aplicación de sistemas de cumplimiento normativo en la operativa internacional de una organización, teniendo en cuenta las diferencias legales, regulatorias y culturales entre países. Estrategias específicas para identificar riesgos y adaptar políticas y procedimientos internos a entornos legales diversos. Análisis de cómo factores culturales influyen en la percepción y aplicación del compliance, y cómo armonizar estándares globales con la flexibilidad necesaria para contextos locales, garantizando a la vez la eficacia y la coherencia ética de la organización.

     

  • Cómo afrontar adecuadamente los riesgos éticos y reputacionales desde el buen gobierno.

     

PROGRAMA DEL EVENTO
PONENTES

 

CODIRECTORES

Abogada especializada en Derecho penal económico y Derecho deportivo, con amplia experiencia en cumplimiento normativo, buen gobierno y transparencia institucional. Actualmente dirige el Departamento de Cumplimiento Normativo de la RFEF, donde ha impulsado la implantación de sistemas internos de información, políticas de prevención, marcos de gobernanza interna y procedimientos operativos para reforzar el cumplimiento en el ecosistema federativo.

Imparte formación en material de responsabilidad penal y prevención de delitos, cumplimiento y gobernanza en distintos programas ejecutivos especializados. Es miembro de la Comisión para el Desarrollo del Código de Buenas Prácticas en el Arbitraje Deportivo en el CEIA y coordinadora del Seminario de Derecho penal, filosofía del Derecho penal y Derecho penal comparado del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ha colaborado con proyectos de la Comisión Europea en el ámbito de la integridad en el deporte y ha sido Coordinadora de Integridad y Transparencia en el deporte en Transparencia Internacional España.

Autora de diversas publicaciones sobre gobernanza deportiva, compliance y reforma penal, forma parte del comité editorial de Cuadernos de Dogmática Jurídica (Editorial Bosch).

Socio responsable de Forensic y experto en Investigaciones Internas Corporativas en Grant Thornton España. Como responsable del departamento de Forensic en Grant Thornton dirige y participa en el desarrollo de Investigaciones Internas,  elaboración de modelos de prevención penal  (compliance program) y de prevención de blanqueo de capitales. 

Asimismo, elabora informes forensic o periciales de tipo económico (fraude, daños y perjuicios, etc.). Inició su amplia carrera profesional en la Guardia Civil, desarrollando desde 1990 a 2007 labores de investigación en secciones especializadas y en distintas Unidades de Policía Judicial, como la Unidad Central Operativa (U.C.O.). En 2007 pasó al sector privado formando parte del área Forensic de KPMG, llegando a ocupar el puesto de director antes de su incorporación a la firma Grant Thornton España en 2015. 

Es profesor de investigaciones internas corporativas y forensic en el Posgrado en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Compliance en marcos internacionales y nacionales de la Universidad de Valladolid y en otros posgrados de referencia en la materia. Asimismo, es codirector del Compliance Advisory LAB, detenta el título de Master en Auditoría de Cuentas de la Universidad de Vic, es Diplomado en Policía Judicial por la Escuela de Estudios Judiciales del Ministerio de Justicia y posee la certificación Certified Fraud Examiner (ACFE).

Profesor de Compliance Penal y Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, abogado experto en Derecho Penal Económico y doctor en la materia. Ha sido academic visitor del College of Law de la Universidad de Oxford y research associate del College of Law de la Florida International University. Es codirector del Diploma de Posgrado en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Sistemas de Compliance en Marcos Internacionales y Nacionales de la Universidad de Valladolid, miembro del cuerpo docente de diversos posgrados especializados en este campo y profesor de Compliance Penal en la Universidad Loyola. 

Compagina la actividad investigadora con labores de asesoramiento jurídico-penal y de capacitación para compliance officers, abogados corporativos y responsables de investigaciones internas, campo en el que atesora una extensa experiencia profesional. Igualmente, es codirector del Compliance Advisory LAB del área Forensic de Grant Thornton. Es autor de numerosos artículos y varias monografías publicados por las editoriales de mayor prestigio académico. 

Entre otras titulaciones, posee el título de perito experto en compliance, el Máster en Derecho Público de la Universidad de Córdoba y el Máster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla e Instituto Interuniversitario de Criminología.

 

INTERVIENEN EN EL CONGRESO

Inició su carrera profesional tras graduarse en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y opositar a las carreras judicial y fiscal del año 2013 al 2021, proporcionándole esta experiencia una visión integral del sistema jurídico español.  

Complementó su formación a través del programa avanzado en Corporate Compliance (UNIR), la obtención del título de Perito experto en compliance y el curso experto en Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (URJC). Ha participado en proyectos de compliance, implementación y gestión de canales éticos y auditorías externas en materia de PBCFT en empresas como Mahou San Miguel y Engel & Vöelkers. 

Dedicada actualmente al diseño, actualización e implantación de modelos de prevención de riesgos penales y en derecho de la competencia de Indra Group en España y sus filiales internacionales según los requerimientos locales exigibles en cada jurisdicción, mediante la identificación y evaluación de riesgos propios y de terceros, el desarrollo de políticas internas de compliance, el diseño de formaciones globales sobre ética y competencia y la publicación periódica de posts de compliance para sus más de 56.000 profesionales. Asimismo, participa activamente en el desarrollo de investigaciones internas y resuelve las consultas de compliance recibidas a través del sistema interno de información de la compañía.

Hasta su incorporación a EMT ha desempeñado diversas posiciones de responsabilidad en materia de gobierno corporativo, asesoría jurídica y cumplimiento normativo en empresas del sector público y privado, tales como AENA, PERNOD RICARD IBERIA y GRUPO MAHOU-SAN MIGUEL y ha sido Consejera en varias sociedades del Grupo London Luton Airport.

En el ámbito docente ha sido Profesora Asociada de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid y colabora actualmente como Profesora Invitada en cursos de postgrado de distintas universidades y escuelas de negocio.

Autora de varias publicaciones sobre Gobierno Corporativo y Compliance, forma también parte del Consejo de redacción de la revista “Compliance en el Sector Público”.Premio AMMDE 2025 a la Trayectoria Profesional en Compliance. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Legal Project Manager por el Instituto de Empresa y Certificada en Compliance por ICA (International Compliance Association).

Desde el año 2022, Director de Cumplimiento Normativo del Grupo Sacyr, un grupo global de concesiones y desarrollo de infraestructuras que cotiza en Ibex 35, presente en más de 15 países en cuatro continentes, en los que desarrolla todo tipo de proyectos de infraestructuras innovadores de alto valor. 

José Luis, es abogado y ha desarrollado toda su carrera profesional en el grupo Sacyr donde ingresó hace más de 30 años. 

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y máster en Asesoría Jurídica de Empresas por IE University. En Sacyr, anteriormente, ha desempeñado posiciones en el área legal como director de Asesoría Jurídica de Construcción y Deputy General Counsel del Grupo. Participa en diferentes asociaciones de compliance y es miembro de la Junta directiva de Cumplen.

Directora de Cumplimiento y Control Interno de LaLiga desde mayo de 2015. Desde su incorporación a LALIGA se ha constituido el Órgano de Cumplimiento Normativo de toda la Organización y se ha creado el departamento de Cumplimiento y Control Interno encargado de la implantación y supervisión del Sistema de Gestión de Cumplimiento, del modelo de Control Interno, de la Oficina de Protección de Datos y la Oficina de Seguridad de la Información. 

Asimismo, LALIGA ha sido pionera en el sector deportivo al exigir, como requisito de inscripción a sus afiliados, tener implantados Modelos o Programas de Compliance. LALIGA cuenta en la actualidad con importantes certificaciones a nivel nacional e internacional en materia de Compliance como son la ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Anticorrupción, la UNE 19601 sobre Sistemas de Gestión de Cumplimiento Penal y la ISO 37002 sobre Sistemas Internos de Información.

Anteriormente, fue Asociada Senior del Departamento de Procesal y Arbitraje de PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services SL (PwC), donde se incorporó en 2005. Cuenta con gran experiencia en el ámbito del derecho procesal y desde el año 2011 prestó asesoramiento a multitud de empresas de muy diversos sectores en la implantación de adecuados y eficaces modelos de prevención de delitos, tras las reformas del Código Penal del año 2010 y 2015 en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entre 2014 y 2015 realizó el Curso Avanzado de Compliance del IE y ha sido ponente en diferentes Jornadas, Seminarios, Cursos y Másters. Licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU.

Compliance Manager del Grupo Tendam (que engloba marcas como Springield, Cortefiel, Pedro del Hierro,etc.). Posee más de 15 años de experiencia entre el ámbito jurídico y áreas de cumplimiento normativo en sectores como Retail y Energía. Actualmente, lidera la gestión de la Línea Ética de Tendam, entre otras funciones, así como es la secretaria del Comité de Ética del Grupo. Es licenciada en Derecho por la Universitat de València y posee el Máster (LLM) en Global Corporate Compliance por el IE Law School, además de haber completado diferentes formaciones adiciones, como la más reciente en el programa ESG y Economía Circular: Visión Legal y de Negocio (2025) impartido por el IE. 

Entre su experiencia profesional previa, ha ejercido como Compliance & Data Protection Manager en CIDE HC Energía, Compliance Officer y Legal Counsel en Kiabi España, Legal Counsel en Sonae España y como abogada ejerciente en despacho. 

En el ámbito académico, ha sido profesora colaboradora el master de Compliance de la UNIR, ha participado en diferentes jornadas formativas y mesas redondas en materia de Compliance y ha impartido cursos en ICAI-ICADE e IKN Spain en programas especializados en Derecho del Comercio Minorista y Comercio Electrónico.

Abogado y consultor con veinte años de experiencia, especializado en el diseño, implementación y mejora de sistemas de gestión de compliance, privacidad y seguridad de la información. Es actualmente Director del Área de Compliance, Privacy & AI de Grupo Randstad en España, ocupando el rol de Chief Compliance Officer,  asi como el de Data Protection y Artificial Intelligence Officer. Ha liderado y coordina actualmente proyectos nacionales e internacionales, con un enfoque práctico y orientado a negocio.

Su experiencia abarca la protección de datos (RGPD), la evaluación de riesgos y la gestión por procesos, siendo también un experto legal en tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA) y la ciberseguridad. Su enfoque profesional se centra en la integración de la legalidad con la estrategia empresarial, garantizando el cumplimiento normativo sin perder de vista la eficiencia y la innovación. 

Posee la certificación CISM de ISACA y es especialista en la implantación de la norma ISO/IEC 27001:2013, lo que refuerza su perfil como un líder en la gestión integral del riesgo corporativo.

Es una reconocida experta internacional italiana en cumplimiento normativo, especializada en integridad, sanciones y control del comercio. Ha desarrollado una sólida trayectoria multisectorial que abarca el deporte, la aviación, el sector de los viajes y el ejercicio jurídico.

En la actualidad ejerce como Senior Compliance Advisory Manager en la FIFA, donde tiene a su cargo la supervisión de los controles de sanciones, el diseño de políticas de cumplimiento, la formación de los diferentes grupos de interés y la prestación de asesoramiento estratégico a toda la organización. Su labor se centra en el desarrollo de marcos de cumplimiento sostenibles y en la consolidación de una cultura de integridad en todos los niveles de la FIFA.

Con anterioridad, dirigió el programa de cumplimiento de Lufthansa en el sudeste asiático, lo que reforzó aún más su perfil internacional y su experiencia global. Domina el italiano, el alemán y el inglés.

Ha desarrollado su trayectoria en el ámbito de seguros de líneas financieras, con especialización en seguros de responsabilidad para administradores y directivos (D&O), así como en la protección de la reputación corporativa en contextos de crisis y entornos digitales.

Es autor de diversas publicaciones sobre riesgos para la alta dirección y la evolución de los riesgos emergentes que afectan a las empresas. Participa activamente en labores de formación, divulgación y concienciación a través del podcast Riesgos 360º de WTW, así como en medios especializados del ámbito empresarial y asegurador.

Compagina su labor ejecutiva con tareas de análisis estratégico, asesoramiento técnico y formación de equipos directivos en materia de gestión de riesgos, reputación y responsabilidad corporativa. Atesora una sólida experiencia en la suscripción de seguros de riesgos financieros, diseño de soluciones aseguradoras complejas y gestión de siniestros reputacionales de alto impacto.

Entre otras titulaciones, posee el Postgrado en Gestión del Riesgo de la Universitat de Barcelona y el Máster en Recursos Humanos por ESERP Business & Law School. Asimismo, cuenta con la certificación europea para gerentes de riesgo emitido por la Federación de Asociaciones Europeas de Administración de Riesgos (FERMA).

  • Domingo Picón Rodriguez | Director de Cumplimiento y Control Interno de MAPFRE ESPAÑA

Inició su carrera profesional en MAPFRE como responsable de administración territorial en Extremadura, desempeñando posteriormente la Dirección de administración y finanzas de MAPFRE en Portugal durante cinco años.

Actualmente es el responsable de la Función de Cumplimiento de MAPFRE ESPAÑA (Modelos de Prevención Penal, Sistema Interno de Información, gestión del cambio normativo participando en los proyectos de implantación de nuevas normativas, verificación del riesgo de incumplimiento etc.), y responsable de la Unidad Técnica de Prevención del Blanqueo de Capitales y la FT de los Sujetos Obligados de MAPFRE en España y miembro del Órgano de Control Interno de MAPFRE; habiendo impartido varios seminarios en la Fundación MAPFRE y otros foros.

  • Fernando Fraile González | Compliance strategy & Global coordination - Iberdrola

    LinkedIn: Fraile González

Fernando inició su carrera profesional en Deloitte donde trabajó como auditor y consultor en materia de control interno y riesgos. Actualmente es responsable de establecer la estrategia de compliance en el Grupo Iberdrola coordinando también su implantación. En el pasado ocupó el cargo de Chief Compliance Officer de Iberdrola España durante 8 años.

Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por Deusto Business School y ha cursado programas ejecutivos en IMD, ESADE y el IESE. Cuenta también con varias certificaciones internacionales en materia de compliance (CCEP, LPEC, CICO) y es auditor de cuentas.

Formó parte del grupo de trabajo que desarrolló la norma UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal.

En el ámbito internacional, es miembro del Anti-Corruption Leaders Hub (OCDE), miembro del Integrity & Compliance Task Force del B20 (South Africa). Es ponente habitual en foros internacionales y universidades.

Desde 2023 es Chief Compliance Officer de Grupo Avintia. Preside los órganos de cumplimiento de la organización, dirige las investigaciones internas y organiza la formación y sensibilización de sus más de 1.300 empleados.  Ha desempeñado funciones de cumplimiento en organizaciones de primer nivel, como Banco Santander o Cuatrecasas. En 2017, diseñó y desarrolló el servicio de Compliance de Montero Aramburu, dentro de su Área de Derecho Penal, donde también asumió la representación letrada de CAIXABANK en numerosos procesos penales, y colaboró en asuntos de importante relevancia como el Caso ERE en Andalucía o el Caso Ruiz de Lopera vs. Real Betis Balompié. Antes de su incorporación a Grupo Avintia, fue Chief Compliance Officer de MDTel Telecomunicaciones. 

Abogado colegiado en el ICAM, Rafael es Doble Graduado en Derecho y Administración de Empresas por la UC3M, Máster Universitario en Acceso al Ejercicio de la Abogacía por ISDE y la UC3M, y Máster Universitario en Justicia Criminal por la UC3M. Cuenta con el Título de Especialista en Compliance del IEB, con las certificaciones CESCOM, emitida por ASCOM, e ICCP, emitida por IFCA, y con el título de Delegado de Protección de Datos emitido por Aranzadi La Ley.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y abogado en ejercicio, Arturo Rainer Pan tiene un Master en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa (IE) y cursó el Programa Superior de Compliance del Instituto de Empresa (IE). 

Como Compliance Officer de Logista, preside el Comité de Cumplimiento del Grupo, reportando a la Comisión de Auditoría, Control y Sostenibilidad, y es su Representante ante el SEPBLAC.  Desde su incorporación a Logista en 2012, ha desempeñado diversos roles en el departamento de asesoría jurídica de la compañía; primero, como Senior Legal Counsel, más tarde, como Director de Asesoría Jurídica Internacional, y posteriormente como Director de Asesoría Jurídica de Negocio y Compliance Officer. 

Con anterioridad, desarrolló su carrera profesional tanto en despachos de abogados como en el ámbito de la empresa privada.

OPCIÓN DE ALOJAMIENTO

RESIDENCIA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LAS ROZAS

  • Habitación Individual: 93 €/noche 

  • Habitación Doble: 109 €/noche

    (*IVA no incluido)

    (*Desayuno incluido)

Solicitud de reserva: [email protected]

914959850